反洗錢專欄
河北警方打掉利用“跑分平臺”洗錢案：涉案金額達30億元
來源:央視新聞客戶端 時間:2020-06-30
央視新聞客戶端6月10日消息，近日，河北保定順平警方打掉一個利用“跑分平臺”犯罪的新型犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人11人，搗毀窩點8個，涉案資金達30億元，凍結涉案金額6800余萬元。
2020年2月20日，接群眾舉報，保定警方在順平縣一小區內，將利用支付寶收款碼進行洗錢活動的犯罪嫌疑人王某抓獲。然而在現場擺放著的120余部手機及大量銀行卡卻引起了辦案民警的注意。保定市公安機關將其列為“亮劍2020”打擊整治專項行動重點案件，組織精干力量成立專案組。經過對大量涉案線索的調查取證、信息比對，逐步鎖定該“跑分平臺”洗錢犯罪團伙的上線窩點。
然而，網絡犯罪團伙具有人員行蹤不定、易于隱蔽的特點，他們為干擾公安機關偵查，在賬戶金額達到一定數額后會利用現代通信、金融工具，將涉案資金拆分轉移，分散警方注意力，這給取證工作增加了不少阻力。通過海量數據挖掘、固定該利用“跑分平臺”網絡犯罪團伙的證據鏈條，并初步掌握了以張某為首的犯罪團伙作案規律和活動軌跡。
5月20日，專案組民警兵分三路對張某等犯罪團伙成員展開抓捕行動，分別在北京市房山區、北京市大興機場、保定市白溝新城，將犯罪嫌疑人張某、李某、馮某等5人抓獲。5月24日，辦案民警在秦皇島市將王某某等另外5名涉案人員抓獲歸案。
經查，該犯罪團伙通過“賭客”（又稱金主)—平臺會員—跑分平臺—賭博網站—賭客”資金流轉閉環路徑。當“賭客”登錄賭博網站后需充值賭資兌換用戶積分，該網站則將充值信息推送至“跑分平臺”，在平臺上發布資金流轉訂單，“跑分平臺”的注冊會員通過“跑分平臺”將“賭客”的賭資轉賬至賭博網站，由賭博網站為“賭客”添加用戶積分。該犯罪團伙正是通過這一噱頭，宣稱可以利用“跑分”兼職掙錢，來錢快、回報高，吸引了不少“賭客”投身其中，涉案資金超30億元，形成極大的社會安全隱患。
目前，以張某為首的11名團伙分別涉嫌非法經營罪、妨礙信用卡管理罪、賭博罪、幫助信息網絡犯罪活動罪，被依法刑事拘留，案件正在進一步辦理中。
警方提示，要注意保護個人隱私信息，不要被網絡上不切實際的高額利潤所誘惑，更不要因為一時圖利，隨意出租出借自己的身份信息、個人賬號、支付賬戶等，以免淪為犯罪分子實施違法犯罪的工具。
（原題為《“跑分平臺”牽出巨大洗錢黑幕，涉案金額達30億元》）
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